Điển hình: Đối tượng Lê Nguyên Thành, sinh năm 1944, quê quán tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, trình độ văn hóa 6/12, từng bị tố cáo có dấu hiệu liên quan lừa đảo, chiếm dụng tiền của một số cá nhân, tổ chức trên cả nước. Đối tượng Lê Nguyên Thành tự xưng là Chủ tịch của một số tổ chức khác không có thật như: “Hội đoàn xử lý tài chính lịch sự quốc tế - Hoa Kỳ Việt Nam - Vatican - UN - FED”, “Hội đồng sư tử vàng thế giới”, “Hội đồng quy tài chính P.P.P toàn cầu - Việt Nam – UN”, “Quỹ phát triển an sinh PPP toàn cầu - UN - NGO"... (gọi tắt là “Hội đoàn”).

Quá trình hoạt động trong thời gian qua, đối tượng Lê Nguyên Thành và các Công ty, Hội đoàn liên quan thành lập và quảng bá hình ảnh “Tổ công tác đặc biệt" có văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội trên trang facebook “Đặc khu kinh tế - biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa". Thường xuyên đăng tải các bài viết với hình ảnh đi thăm một số khu di tích lịch sử, văn hóa, địa điểm du lịch, cũng như hình ảnh chụp cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các văn bản của một số cơ quan, địa phương trong việc xử lý đề nghị tiếp nhận nguồn tiền của "Hội đoàn" (trong đó, nhiều văn bản nghi giả, không có trên hệ thống lưu trữ của địa phương) để đưa ra thông tin giả trong việc đối tượng Lê Nguyên Thành và các cá nhân, tổ chức liên quan được các cơ quan, địa phương liên hệ hợp tác để tiến hành các hoạt động khai thác “kho báu”, tiếp nhận "di sản"; từ đó đề nghị các cá nhân, tổ chức đầu tư hợp tác, góp vốn... thực hiện dự án khai thác “kho báu", tiếp nhận "di sản" nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tính từ năm 2015 tới nay, Lê Nguyên Thành và các công ty, tổ chức có liên quan trực tiếp hoặc thông qua một số cá nhân, doanh nghiệp trong nước lập nhiều bộ hồ sơ “thông báo và đề nghị", "tờ trình" gửi các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương trên cả nước đề nghị tiếp nhận nguồn vốn với số tiền lớn, lên đến hàng nghìn tỷ USD của “Hội đoàn” để thực hiện các dự án kinh tế, an sinh xã hội ở Việt Nam. Hồ sơ đề nghị tiếp nhận nguồn vốn có một số đặc điểm chung như: Hình thức, nội dung dưới dạng “Thông báo và đề nghị", “Bàn giao/chuyển giao nguồn tiền", nguồn tiền ghi từ các tổ chức không có thật đã nêu ở trên, ngoài ra còn có con dấu và chữ ký của nhóm Công ty Hồ Tràm, Công ty Thành Ngọc, "Hội đoàn" và Lê Nguyên Thành (Hai Thanh Hai Nho), Đỗ Văn Đều và dấu bí danh "Anh Ba" kèm dấu vuông "Trung ương Cục Miền Nam", "Tổ công tác đặc biệt"…

Thủ đoạn chung của các đối tượng là: Tiếp cận các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, sử dụng hình ảnh chụp chung với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo để gia tăng uy tín, sức ảnh hưởng hoặc gây sức ép với các cơ quan liên quan trong việc xử lý hồ sơ của các đối tượng. Lợi dụng sơ hở trong việc phát hành văn bản của cơ quan Nhà nước, sử dụng giấy tờ giả mạo, chỉnh sửa, làm giả văn bản với nội dung các bộ, ban, ngành, địa phương chỉ đạo xử lý đề nghị tiếp nhận nguồn tiền của “Hội đoàn” để tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức trong quá trình hoạt động huy động vốn, đề nghị góp vốn. Đưa thông tin sai sự thật về các dự án khai thác “kho báu”, tiếp nhận “di sản”, các chỉ đạo của bộ, ngành, địa phương liên quan để tiến hành huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức dưới hình thức dân sự như “đầu tư hợp tác kinh doanh”, “góp vốn”, “chi phí ngoại giao” để tìm cách chiếm đoạt, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ngoài ra, “Hội đoàn” có mạng lưới “chân rết” rộng, mô hình “đa cấp”, hoạt động tại nhiều địa phương. Một số đối tượng đáng chú ý, có vai trò giúp sức trực tiếp cho Lê Nguyên Thành trong việc thực hiện các hành vi như Phạm Long Hải, Nguyễn Thị Hường, Đỗ Văn Đều, Lê Quang Ngọc... Phần lớn các đối tượng tham gia “Tổ công tác đặc biệt” đều có tiền án, tiền sự hoặc liên quan đến các vụ việc về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước.

Để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã phổ biến, tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao cảnh giác, cẩn trọng trong tiếp xúc, làm việc, tham mưu xử lý, ban hành văn bản liên quan đến các hồ sơ có có đặc điểm như trên, phòng ngừa hoạt động “móc nối”, “lôi kéo” của các đối tượng dẫn đến vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh chính trị nội bộ, uy tín, hình ảnh của cán bộ, cơ quan nhà nước; kịp thời trao đổi với Công an thành phố khi phát hiện thông tin, tình hình về đối tượng Lê Nguyên Thành và các cá nhân, tổ chức liên quan hoạt động tại địa phương; chú ý phát hiện số đối tượng sử dụng trang phục tự thiết kế gồm mũ kêpi, ve, hàm... không phù hợp, thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xư lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố thường xuyên rà soát, đánh giá hoạt động liên quan đến đối tượng Lê Nguyên Thành và các cá nhân, tổ chức liên quan cũng như hoạt động của các dự án với hình thức khai thác “kho báu”, tiếp nhận “di sản” nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng hoạt động góp vốn, đầu tư, hợp tác kinh tế, lợi dụng hình ảnh các đồng chi lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, văn bản của các sở, ban, ngành, địa phương để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác, gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn…v..v…

Lê Thúy